본문 영역으로 바로가기

위원회 구성현황

  • ESG위원회

    환경(Environment)·사회적 가치(Social Value)·
    회사의 지배구조 (Corporate Governance)와 관련된
    전략 및 주요 사항을 검토·분석

    사외이사
    장용석(위원장), 염재호, 김병호, 이찬근, 김선희
    사내이사
    장동현
    규정 다운로드
  • 인사위원회

    주주총회에서 선임할 사외이사 후보를 추천하며, 대표이사(단, 인사위원회
    위원인 대표이사는 제외하며, 이하 같음)에 대한 평가 및 유임 여부,
    사내이사의 보수액 적정성 등에 관한 사항을 심의
    상법 제542조의8 제4항에 따라 사외이사 후보를 추천하기 위한 위원회의
    역할을 포함

    사외이사
    이찬근(위원장), 장용석
    사내이사
    최태원
    규정 다운로드
  • 감사위원회

    법령 및 정관 또는 이사회 규정에 따라 회사의 회계와 업무를 감사하고 이사회가 위임한 사항을 처리

    사외이사
    김병호(위원장), 장용석, 이찬근
    규정 다운로드
  • 거버넌스 위원회

    회사가 투명한 지배구조를 갖추어 지배구조의 건전성을
    높일 수 있도록 회사의 지배구조 개선과 관련된 다양한 쟁점을
    발굴·파악하여 논의

    사외이사
    김선희(위원장), 이찬근, 염재호, 김병호, 장용석
    규정 다운로드

ESG위원회

2022년 ESG위원회 활동현황
개최일자 의안내용 가결여부 위원 참석여부
총수익스왑 계약 변경의 건 사전검토 5/6
장기 기업어음 발행 사전검토
2030 세계박람회 유치 활동 지원 사전검토
美 투자 Vehicle 합병 추진의 건 사전검토 6/6
자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결 사전검토 6/6
중간배당 지급 사전검토 6/6
총수익스왑 계약 변경의 건 보고
M社 CB 투자 검토 보고
자회사 유상증자 참여 사전검토 6/6
해외 계열회사 설립 및 증자의 건 사전검토 5/6
SK이노베이션㈜와의 부동산 전대차 계약 변경의 건 사전검토
사회적가치연구원 기부금 출연 사전검토
Risk Mgmt. 방안 보고
Y社 지분 투자 사전검토 6/6
‘21년 SV 창출 성과 토의
자기주식을 활용한 Stock Grant 부여 사전검토 6/6
2022년 SK(주) 경영 계획 및 KPI 사전검토
해외계열사 증자 참여 사전검토
총수익스왑 계약 변경의 건 사전검토
FY21 정기주총 운영계획 보고 토의
자기주식을 활용한 Stock Grant 부여 사전검토 6/6
해외계열회사 증자 참여 사전검토
2022년 사채 발행 위임 사전검토 6/6
해외 계열회사에 대한 대여금 만기 연장 승인 사전검토
SUPEX추구협의회 상호협력방안 실행을 위한 협약서 및 추가 합의서 개정 사전검토
자회사 배당 정책 관련 토의
2021년 ESG위원회 활동현황
개최일자 의안내용 가결여부 위원 참석여부
피투자회사 지분 매각 사전검토 6/6
L社 지분 투자 변경 보고 보고
합병보고총회 갈음 공고 승인 사전검토 6/6
2022년 주요 계열사별 거래 총액 승인 사전검토
SK네트웍스와의 토지매매계약 체결 등 승인 사전검토
F社 투자 검토 보고
S社 신주인수계약 변경 보고
'21년 SK㈜ 경영성과 보고 보고
SK Inc. 자체 투자 실적 점검 보고
ESG 평가 결과 보고 보고
SK머티리얼즈㈜와의 소규모 합병 승인 사전검토 6/6
이사 등과 회사 간 거래 승인 사전검토
해외 계열회사 증자 참여 사전검토
S社 투자 계획 보고
J社 공동 협력 Fund 진행 사항 보고
ESG 성과 보고 보고 6/6
P社 추가 투자 보고
H社 추가 투자 사전검토 6/6
합병계약 체결 승인 및 주주확정 기준일 지정 -
- 합병계약 체결 승인 사전검토
- 주주확정 기준일 지정 사전검토
중간배당 지급 사전검토 6/6
H社 경영진단 및 향후 투자 방안 논의 보고
자회사에 대한 출자 사전검토 6/6
자회사 상장 추진 사전검토
서린빌딩 부동산 임대차 계약 체결 사전검토
SK이노베이션과의 부동산 전대차 계약 체결 사전검토
미국 투자법인 설립 게획 보고
Sustainable Food 투자 추진 현황 보고
L社 지분 투자 사전검토
해외 계열회사 증자 참여 사전검토 6/6
M社 투자 보고 보고
판교 DC 증설 투자 보고
사회적가치연구원 기부금 출연 사전검토 6/6
2021년 SK㈜ 경영 계획 사전검토
위원장 선임 가결 6/6
S社 지분 투자 사전검토

감사위원회

2022년 감사위원회 활동현황
개최일자 의안내용 가결여부 위원 참석여부
SK㈜ 감사인 지정 관련 경과 보고 보고 3/3
구매 감사 결과 보고
이행 감사 결과 보고
감사 효과성 평가 Survey 세부 가이드 보고
계열회사와의 '22년 4분기 상품·용역 거래 승인 가결 3/3
외감인의 비감사업무 독립성 검토 보고 3/3
2022 회계연도 상반기 검토결과 보고 보고 3/3
2022년 상반기 SK㈜ 및 주요 자회사 경영실적 보고 보고
22년 상반기 주요 감사 결과 보고
22년 하반기 경영진단 착수 계획 보고
22년 상반기 주요 감사 결과 보고 3/3
계열회사와의 '22년 3분기 상품?용역 거래 승인 가결 3/3
계열회사와의 부동산 임차계약 변경 가결
SK㈜ 내부감사부서 업무 현황 및 계획 보고
SK㈜ 제보 현황 보고
2022 회계연도 1분기 검토결과 보고 3/3
2022년 1분기 SK㈜ 및 주요 자회사 경영실적 보고
2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가 계획 보고
22년 SUPEX추구협의회 운영비용 정산 관련 대규모내부거래 승인 가결 3/3
감사위원장 선임 가결 3/3
제31차 정기주총 의안 및 서류 조사 의견 확정 가결 3/3
감사보고서 확정 가결
계열회사와의 22년 2분기 상품·용역 거래규모 승인 가결
2021 회계연도 외부감사인 용역 평가 보고
2021년 확정 실적 보고 3/3
2021년 주요 자회사 경영실적 분석 보고
2021년 재무제표 및 내부회계관리제도 외부감사결과 보고
2021년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 확정 가결
2021년 내부감시장치 가동 현황 평가 의견서 확정 가결
자회사 경영진단 착수계획 보고
2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고 3/3
내부감사부서 업무 보고 보고
브랜드 사용 계약 체결 가결 3/3
SK Inc. ’21년 자정시스템 점검 결과 보고 보고
감사위원회 업무 간담회 후속 보고 보고
2021년 감사위원회 활동현황
개최일자 의안내용 가결여부 위원 참석여부
계열회사와의 22년 1분기 상품·용역 거래규모 승인 가결 3/3
FY 2022 외부감사인 보수 등의 승인 가결
리더 솔선수범 점검 보고
내부감사조직장 임면 협의 보고 3/3
2021년 회계연도 3분기 검토결과 보고 3/3
2021년 3분기 SK(주) 및 주요 자회사 경영실적 보고
SK㈜ 외부감사인 선정 가결
내부감사부서 업무보고 보고
브랜드 사용 계약 체결 및 브랜드 사용료 거래금액 변경 승인 - 3/3
- 브랜드 사용 계약 체결 가결
- 브랜드 사용료 거래금액 변경 가결
계열회사와의 '21년 4분기 상품?용역 거래 승인 가결 3/3
2021 회계연도 상반기 검토결과 보고 3/3
2021년 상반기 SK㈜ 및 주요 자회사 경영실적 보고
계열회사와의 '21년 3분기 상품?용역 거래 승인 가결 3/3
2021 회계연도 1분기 검토결과 보고 3/3
2021년 1분기 SK(주) 및 주요 자회사 경영실적 보고
2021년 내부회계관리제도 운영실태 평가 계획 보고
’21년 SUPEX추구협의회 운영비용 정산 관련 대규모내부거래 승인 가결 3/3
제30차 정기주주총회 의안 및 서류 조사 의견 확정 가결 3/3
감사보고서 확정 가결
2020 회계연도 외부감사인 용역 평가 보고
2021년 외부감사인 보수 승인 가결
2020년 확정 실적 보고 3/3
2020년 주요 자회사 경영실적 분석 보고
2020년 재무제표 및 내부회계관리제도 외부감사결과 보고
2020년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 확정 가결
2020년 내부감시장치 가동 현황 평가 의견서 확정 가결
2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고 보고 3/3
내부감사부서 업무 보고 보고
2020년 감사위원회 활동현황
개최일자 의안내용 가결여부 위원 참석여부
2020년 회계연도 3분기 검토결과 보고 3/3
2020년 3분기 SK(주) 및 주요 자회사 경영실적 보고
내부감사부서 업무보고 보고
2020 회계연도 상반기 검토결과 보고 보고 3/3
2020년 상반기 SK㈜ 및 주요 자회사 경영실적 보고 보고
2020년 회계연도 1분기 검토결과 보고 보고 3/3
2020년 1분기 SK㈜ 및 주요 자회사 경영실적 보고 보고
2020년 내부회계관리제도 운영실태 평가계획 보고 보고
제29차 정기주총 의안 및 서류 조사의견 확정 의결 3/3
감사보고서 확정 의결
2019 회계연도 외부감사인 용역 평가 보고
2020년 외부감사인 보수 승인 의결
2019년 확정 실적 보고 3/3
2019년 주요 자회사 경영실적 분석 보고
2019년 재무제표 및 내부회계관리제도 외부감사결과 보고
2019년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 확정 의결
2019년 내부감시장치 가동현황 평가의견서 확정 의결
2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고 보고 2/3
내부 감사부서 업무 보고 보고
2019년 감사위원회 활동현황
개최일자 의안내용 가결여부 위원 참석여부
SK㈜ 내부회계관리제도 설계/운영평가 현황 및 계획 보고 보고 3/3
내부회계관리규정 운영지침 제?개정 권한 위임의 건 보고
2019 회계연도 3분기 검토결과 보고 보고
2019년 3분기 SK㈜ 및 주요 자회사 경영실적 보고 보고
2019 회계연도 상반기 검토결과 보고 3/3
‘19년 상반기 SK㈜ 및 주요 자회사 경영실적 보고 보고
감사위원장 선임 가결 3/3
2019 회계연도 1분기 검토결과 보고 보고
2019년 1분기 SK㈜ 및 주요 자회사 경영실적 보고 보고
제28차 정기주주총회 의안 및 서류 조사의견 확정 가결 3/3
감사보고서 확정 가결
2018년 확정실적 보고 3/3
2018년 주요 자회사 경영실적 분석 보고
2018년 재무제표 및 내부회계관리제도 외부감사결과 보고
2018년 내부감시장치 가동현황 평가의견서 확정 가결
2018년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 확정 가결
2018년 내부회계관리제도 운영실태 보고 보고 3/3
2018년 감사위원회 활동현황
개최일자 의안내용 가결여부 위원 참석여부
FY2019 외부감사인 보수 등의 승인 가결 3/3
내부회계관리규정 개정의 건 가결
외부감사인 후보 Presentation 보고 3/3
외부감사인 선정 가결
외부감사인 선정 절차 및 기준 가결 3/3
2018 회계연도 3분기 검토결과 보고
‘18년 3분기 SK㈜ 및 주요 자회사 경영실적 보고 보고
2018 회계연도 상반기 검토결과 보고 3/3
‘18년 상반기 SK㈜ 및 주요 자회사 경영실적 보고 보고
2018 회계연도 1분기 검토결과 보고 3/3
‘18년 1분기 SK㈜ 및 주요 자회사 경영실적 보고 보고
2018년 외부감사인 보수 가결 3/3
제27차 정기주총 의안 및 서류조사 의견 확정 가결 3/3
2017년 내부감시장치 가동현황 및 평가의견서 확정 가결
2017년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 확정 가결
감사보고서 확정 가결
2017년 확정실적 보고 3/3
2017년 재무제표 및 내부회계관리제도 외부감사결과 보고
2017년 주요 자회사 경영실적 분석 보고
2017년 내부회계관리제도 운영실태 보고 보고 3/3
2017년 감사위원회 활동현황
개최일자 의안내용 가결여부 위원 참석여부
2017 회계연도 3분기 검토결과 보고 3/3
주요 자회사 경영실적 분석 보고
2017 회계연도 상반기 검토결과 보고 3/3
주요 자회사 경영실적 분석 보고
2017 회계연도 1분기 검토결과 보고 2/3
주요 자회사 경영실적 분석 보고
제26차 정기주총 의안 및 서류조사 의견 확정 가결 2/3
2016년 내부감시장치 가동현황 및 평가의견서 확정 가결
2016년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 확정 가결
감사보고서 확정 가결
2017년 외부감사인 보수 가결
2016년 확정 실적 보고 3/3
2016년 재무제표 및 내부회계관리제도 외부감사결과 보고
2016년 주요 자회사 경영실적 분석 보고
내부회계관리제도 운영 실태 보고 2/3
2016년 감사위원회 활동현황
개최일자 의안내용 가결여부 위원 참석여부
2016년 3분기 회계검토 결과 보고 보고 3/3
2016년 3분기 경영실적 분석 보고
2016년 상반기 회계검토결과 보고 3/3
2016년 상반기 경영실적 보고
감사위원장 선임 가결 3/3
2016년 1분기 결산확정 보고
2016년 1분기 회계검토결과 보고
2016년 1분기 주요 자회사 상세 경영실적 보고
제25차 정기주주총회 의안 및 서류조사 의견 확정 가결 3/3
2015년 내부감시장치 가동현황 평가의견서 확정 가결
2015년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 확정 가결
감사보고서 확정 가결
2015년 확정실적 보고 보고 3/3
2015년 재무제표 외부감사 결과 보고 보고
2015년 내부회계관리제도 외부감사인 검토결과 보고 보고
2015년 주요 자회사 경영실적 보고 보고
외부감사인 선정 및 보수 승인 보고
외부감사인 후보 프리젠테이션 보고 3/3
내부회계관리제도 운영 실태 보고 보고 2/3
외부감사인 선임절차 가결
2015년 감사위원회 활동현황
개최일자 의안내용 가결여부 위원 참석여부
2015년 3분기 확정결산 보고 2/3
2015년 3분기 회계검토 결과 보고
2015년 3분기 주요 자회사 경영실적 보고
외부감사인 보수 변경 가결

거버넌스위원회

2022년 거버넌스위원회 활동현황
개최일자 의안내용 가결여부 위원 참석여부
이사회 규정 개정 사전검토 5/5
이사회·위원회 규정 개정 사전검토 5/5
이사회 평가제도 개선안 토의 5/5
Board Skills Matrix 도입 검토 사전검토 5/5
2021년 거버넌스위원회 활동현황
개최일자 의안내용 가결여부 위원 참석여부
지배구조헌장 개정안 검토 사전검토 5/5
Governance Story 진행 현황 및 향후 일정 토의 5/5
지배구조헌장 개정안 Review 토의
이사회 심의기능 강화 방안 토의
위원장 선임 가결 5/5
Governance Upgrade 실천 방안 토의
계열회사와의 ‘21년 2분기 상품·용역 거래 규모 승인 사전검토 5/5
SK이노베이션㈜와의 부동산 전대차 계약 사전검토 5/5
K社 지분 매각 토의
정관 일부 변경에 대한 정기주주총회 안건 상정 사전검토
피투자회사 지분 매각 사전검토 5/5
2021년 사채 발행 위임 사전검토 5/5
해외 계열회사에 대한 증자 등 사전검토 5/5
2020년 거버넌스위원회 활동현황
개최일자 의안내용 가결여부 위원 참석여부
자회사 유상증자 참여 사전검토 5/5
자산 취득 절차 진행 사전검토
SK브랜드 사용 계약 갱신 사전검토
2021년 주요 계열사별 거래 총액 승인 사전검토
계열사와의 내부거래 승인 사전검토
K社 투자 지분 매각 보고
2021년 경영환경 전망 및 SK RMS 운영현황 보고
P社 투자 사전검토 4/5
해외 계열회사 증자 사전검토
SK 그룹 ESG 개선 방안 보고
G社와의 Partnership 구축을 위한 해외 Fund 참여 보고 5/5
Y社 지분 인수 입찰 참여 사전검토
자산 취득 절차 진행 사전검토
이사회·위원회 규정 개정 보고
대표이사 업무분장 보고
‘20년 4분기 계열사와의 상품?용역 거래 승인의 건 사전검토 5/5
美 자율주행 Tech 회사 투자 건 보고
자산 효율화 방안 검토 보고
이사회 · 위원회 심의기능 제고(안) 검토 토의
ESR 지분 매각의 건 사전검토 5/5
이사회 ? 위원회 심의기능 제고(안) 검토 토의 5/5
중간배당 지급의 건 사전검토 5/5
JV설립을 위한 투자 건 사전검토
P社 투자의 건 보고
이사회 및 위원회 규정 개정 보고
법정 의무 이행을 위한 자기주식 처분의 건 사전검토 5/5
신규 투자 검토의 건 보고
Global 동박 회사 추가 지분 인수 건 보고
자산 취득 절차 진행의 건 사전검토 5/5
K社 투자의 건 사전검토
사회적가치연구원 기부금 출연의 건 사전검토 5/5
프로젝트 추진의 건 사전검토
위원장 선임 가결 5/5
'20년 SUPEX추구협의회 운영비용 정산 관련 대규모내부거래 승인 사전검토
SK브랜드 사용료 거래금액 변경 승인 사전검토
K社 투자의 건 보고
‘20년 SV 추진 계획 토의
2020년 SK㈜ 경영계획 토의 5/5
Risk Management 체계 보고
주주총회 ? 이사회 관련 제도 변화 보고
해외 계열회사 증자의 건 사전검토 5/5
2020년 사채 발행 위임의 건 사전검토
2019년 거버넌스위원회 활동현황
개최일자 의안내용 가결여부 위원 참석여부
SK이노베이션㈜와의 부동산 전대차 계약 변경의 건 사전검토 5/5
2020년 주요 관계사별 거래총액 승인 사전검토
사회적 가치 관련 보고 토의
해외 자회사 보유 지분 유동화 보고 보고
자기주식 취득의 건 사전검토 4/5
해외 자회사 증자 참여의 건 사전검토 5/5
지분 매입의 건 토의
자회사 상장 추진의 건 사전검토 5/5
CMO 통합 거버넌스 체계 구축 사전검토 5/5
SK㈜ 사회적 가치 측정 결과 토의
중간배당 지급 계획 사전검토 5/5
E社 경과 보고의 건 보고
'19년 SUPEX추구협의회 운영비용 정산 관련 대규모내부거래 승인 사전검토 5/5
주주소통위원 활동 계획 보고 보고
강원도 산불 피해 관련 재난구호 성금 납부의 건 보고
SV 관련 보고 토의
위원장 선임 가결 5/5
해외 자회사 증자 참여의 건 사전검토
사회적가치연구원 기부금 출연의 건 사전검토
판교 DC 증설 투자 보고
2019년 SK㈜ 경영계획 토의 4/4
해외 계열회사 증자의 건 사전검토 4/4
2019년 사채 발행 위임의 건 사전검토
해외 Smart Glass업체 지분 투자 보고
2018년 거버넌스위원회 활동현황
개최일자 의안내용 가결여부 위원 참석여부
자산거래의 건 사전검토 4/4
SK미소금융재단 기부금 출연의 건 사전검토
2019년 주요 관계사별 거래총액 승인 사전검토
‘19년 1분기 해외계열사와의 상품.용역 거래 승인 사전검토
Global 동박회사 투자의 件 사전검토 4/4
2018년 관계사 거래총액 변경 사전검토
간이주식교환에 대한 동의의 件 사전검토 4/4
Battery 신소재 사업 검토 보고 토의
SK해운 투자유치의 件 사전검토 4/4
해외 자회사 증자의 건 사전검토 4/4
'18년 4분기 해외계열사와의 상품ㆍ용역거래 승인의 건 사전검토
공익재단 출연의 건 사전검토 4/4
지분 투자 변경 사전검토 4/4
해외법인 지분 투자 보고
美 CMO A社 인수 검토 사전검토 4/4
E社 추가 지분 투자 사전검토 4/4
금융계열사와의 2018년 3분기 거래 한도 설정 사전검토
해외 자회사 증자의 건 사전검토 4/4
중간배당 지급 계획 사전검토
ESR 추가 지분 투자 보고
위원장 선임 가결 4/4
주주소통위원 선임 가결
'18년 SUPEX추구협의회 운영비용 정산 관련 대규모내부거래 승인 사전검토
사회적가치연구원 기부금 출연의 건 사전검토
위원장 직무대행자 지정 가결 4/4
SK증권㈜ 주식 매각 계약 체결의 건 사전검토 4/4
'17년 SUPEX추구협의회 운영비용 분담 변경 승인 사전검토
2018년 경영계획 토의
합병보고총회 갈음 공고 승인의 건 사전검토 4/4
기업지배구조헌장 제정 사전검토
금융계열사와의 2018년 2분기 거래한도 설정의 건 사전검토
SK바이오팜㈜ 유상증자 참여 사전검토
동남아 Mobility社 지분 투자 계획 보고 보고
SK마리타임㈜와의 소규모 합병 승인의 건 심의 3/4
2018년 사채 발행 위임의 건 심의
FSK L&S㈜ 지분 매각의 건 심의
2017년 거버넌스위원회 활동현황
개최일자 의안내용 가결여부 위원 참석여부
SK Brand 사용계약 갱신의 건 심의 4/4
2018년 주요 관계사별 거래총액 승인 심의
금융계열사와의 2018년 1분기 거래한도 설정의 건 심의
사회복지공동모금회 성금 기부의 건 심의
SK㈜와 SK마리타임㈜ 합병 심의 4/4
Socar Mobility Malaysia 추가 자본금 납입 심의
2017년 SK브로드밴드 거래총액 변경 심의
공정거래 자율준수 프로그램 보고 보고
C&C엔카사업부 영업양도의 건 심의 4/4
에스케이엔카닷컴㈜ 지분 매각의 건 심의
SK E&S 주식 관련 거래 승인의 건 심의 4/4
SK㈜ SK마리타임㈜ 합병 심의
Eureka社 투자 승인의 件 심의 4/4
2017년 SK브로드밴드 거래총액 변경 심의
금융계열사와의 2017년 4분기 거래한도 설정 심의
글로벌 패션Brand 투자계획 보고
SK증권㈜ 주식 매각 심의 4/4
LG실트론 잔여주식 관련 거래 승인의 건 심의
SK China 유상증자 참여의 건 심의 4/4
중국 중심의 물류센터 사업 진입 심의 3/4
SK이노베이션㈜와의 부동산 전대차 계약 변경 심의
금융계열사와의 2017년 3분기 거래 한도 설정 심의
중국 농축산 투자 변경사항 보고 보고
공정거래자율준수프로그램 '17년 상반기 실적 및 하반기 계획 보고
SK하이닉스와 임대차계약 체결 승인의 건 심의 4/4
투자 대상회사 잔여주식 입찰 관련의 건 보고
TURO 지분 투자 계획 보고 3/4
SK 바이오텍 유상증자 참여 심의
SKMS연구소 3차 건축사업 보고 보고 4/4
'17년 SUPEX추구협의회 비용분담기준 변경 및 분담안 승인 -
- SUPEX추구협의회 운영비용에 관한 합의서 개정 심의
- '17년 SUPEX추구협의회 운영비용 분담 승인 심의
SK브랜드 사용료 거래금액 변경 승인 심의
FSK L&S 유상증자 참여 일정 변경 보고
지분 인수 경과 보고 보고
쏘카 지분 투자 계획 보고 4/4
위원장 선임 가결 4/4
금융계열사와의 2017년 2분기 거래한도 설정 심의
자회사 분할 승인 및 관련 거래 승인 - 4/4
- 자회사 분할 승인 심의
- 관련 거래 승인 심의
FSK L&S 유상증자 참여 심의
글로벌 패션 브랜드 투자 보고 4/4
2017년 회사채 발행 위임 심의
금융계열사와의 2017년 1분기 거래한도 설정 심의
지분 인수의 건 심의 4/4
2016년 거버넌스위원회 활동현황
개최일자 의안내용 가결여부 위원 참석여부
주요관계사별 거래총액 변경 및 승인 심의 4/4
금융계열사와의 2017년 1분기 거래한도 설정 심의
공정거래자율준수프로그램 2016년 하반기 실적 및 2017년 상반기 계획 보고
지분투자의 건 심의 4/4
중국 농축산업 진입방향 심의
금융계열사와의 2016년 4분기 거래한도 설정 심의 4/4
금융계열사와의 2016년 3분기 거래한도 설정 심의 4/4
공정거래자율준수프로그램 2016년 상반기 실적 및 하반기 계획 보고
위원장 선임 가결 4/4
SK이노베이션 전대차 계약 연장 보고

인사위원회 사외이사후보 추천위원회

2022년 인사위원회 활동현황
개최일자 의안내용 가결여부 위원 참석여부
SK Inc. CEO 후보군 Review 검토 3/3
사외이사 후보 추천 - 3/3
- 사외이사 후보 추천 가결
- 사외이사인 감사위원 후보 추천 가결
2022년 사외이사 및 감사위원 후보 검토 검토 3/3
2022년 사내이사 보수 검토 검토 3/3
2021년 인사위원회 활동현황
개최일자 의안내용 가결여부 위원 참석여부
위원장 선임 가결 3/3
대표이사 평가 및 유임 검토 검토
2021년 사외이사후보추천위원회 활동현황
개최일자 의안내용 가결여부 위원 참석여부
사외이사 후보 추천 가결 3/3
감사위원이 되는 사외이사 후보 추천 가결
2021년 사외이사 및 감사위원이 되는 사외이사 후보 검토 검토 3/3
2020년 사외이사후보추천위원회 활동현황
개최일자 의안내용 가결여부 위원 참석여부
사외이사 후보 추천 가결 3/3
사외이사후보추천위원회 위원장 선임 가결 3/3
2020년 사외이사후보 검토 심의
2019년 사외이사후보추천위원회 활동현황
개최일자 의안내용 가결여부 위원 참석여부
사외이사 후보 추천 - 3/3
- 사외이사 후보 추천의 건 가결
- 감사위원이 되는 사외이사 후보 추천의 건 가결
사외이사후보추천위원회 위원장 선임 가결 3/3
2019년 사외이사후보 검토 심의
2018년 사외이사후보추천위원회 활동현황
개최일자 의안내용 가결여부 위원 참석여부
사외이사 후보 추천 - 3/3
- 사외이사 후보 추천의 건 가결
- 감사위원이 되는 사외이사 후보 추천의 건 가결
사외이사후보추천위원회 위원장 선임 가결 3/3
2018년 사외이사후보 검토 심의
2017년 사외이사후보추천위원회 활동현황
개최일자 의안내용 가결여부 위원 참석여부
2017년 사외이사 후보 검토 및 추천 가결 3/3
사외이사 후보 추천 가결 3/3
위원장 선임 가결 3/3
사외이사후보 검토 심의
2016년 사외이사후보추천위원회 활동현황
개최일자 의안내용 가결여부 위원 참석여부
위원장 선임 가결 3/3
사외이사후보 검토 심의
사외이사후보 추천 가결
2015년 사외이사후보추천위원회 활동현황
개최일자 의안내용 가결여부 위원 참석여부
사외이사 후보 선정의 건 원안가결
사외이사 선임 기준 및 절차 보고 보고

기업지배구조 모범규준과의 차이

기업지배구조 모법규준 차이 비교
모범규준 권고사항 당사채택여부 비고
임직원 윤리 규범 제정 (채택 됨) 2002년 11월 1일 윤리규정 제정
이사회 구성(과반수 사외이사) (채택 됨) 2022년 현재 56%(9명중5명)
정기적인 이사회 개최 (채택 됨) 월 1회 개최 원칙하에 운영
집중투표제 X (채택 안됨) -
서면투표제 X (채택 안됨) -
이사회 개최 시, 이사에 대한 사전 정보제공 (채택 됨) 개최 7일전 의안송부
이사회 활동내역, 출석률 및 주요안건에 대한 찬반 여부 공시 (채택 됨) 사업보고서 공시
이사회 운영규제 제정 (채택 됨) 이사회 규정, 이사회 운영부칙 제정
사외이사의 독립성 (채택 됨) 인사위원회(사외이사후보추천위원회 기능 포함)
이사회 내부에 전문위원회 설치 (채택 됨) 감사위원회, 인사위원회(사외이사후보추천위원회 기능 포함),
거버넌스위원회, ESG위원회
회사비용으로 이사를 위한 손해배상보험 가입 (채택 됨) 임원배상책임보험가입
감사이원회 구성(전원 사외이사) (채택 됨) 3인의 사외이사(재무전문가 포함)로 구성
사업보고서 등에 대한 정확성 인증 (채택 됨) 대표이사 및 담당 임원의 인증
모범규준과의 차이 설명 (채택 됨) 홈페이지에 게시

외부감사인 현황

외부감사인
한영회계법인
계약기간
2022년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일
선 정 일
2021년 12월 28일
감사의견
적정 (2021년 회계기준)

상단으로 이동